Theo các nguồn tin, đường dây gian lận phúc lợi xã hội đang chiếm phần lớn nguồn lực tại Cục Điều tra Tội phạm Tài chính của cảnh sát, với 5 trong số 7 thanh tra viên được giao nhiệm vụ phụ trách vụ án “lớn” này suốt ngày đêm.
Các quan chức FCID cho đến nay đã tổng hợp danh sách gần 600 người vẫn chưa được gọi để thẩm vấn, trong khi cảnh sát đang tiếp tục rà soát khoảng 800 người nộp đơn đã được trao trợ cấp từ năm 2019 đến năm 2022.
Cảnh sát đang đánh giá xem có bao nhiêu trong số này là những yêu cầu gian lận. Họ có bằng chứng cho thấy bác sĩ gia đình và cựu Nghị sĩ Đảng Lao động Silvio Grixti đã cung cấp giấy chứng nhận y tế giả để mọi người nhận được khoản trợ cấp khoảng 450 euro/tháng mà họ không được hưởng. Khoảng 170 nguyên đơn được hưởng lợi từ vụ kiện này đã bị bắt, thẩm vấn và buộc tội trong vài tuần qua và nhiều người khác dự kiến sẽ bị buộc tội trong tương lai gần.
Cựu Nghị sĩ Đảng Lao động Silvio Grixti và một số tài liệu y tế giả mạo
Hầu hết họ đều thừa nhận có liên quan trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát và nhận tội gian lận trước tòa. Họ đang bị tuyên án tù treo và được yêu cầu hoàn trả số tiền trợ cấp. Giữa họ, họ đã lừa gạt người nộp thuế hơn 2,5 triệu euro, số tiền này đang được hoàn trả chậm, hầu hết được trả theo hình thức trả góp 100 euro hàng tháng.
Cảnh sát đang nhận được lệnh bắt giữ từ thẩm phán trực ban hàng ngày và đang thẩm vấn khoảng 30 đến 40 người mỗi ngày.
“Mặc dù cảnh sát đã nhận được lệnh bắt giữ nhưng họ vẫn xử lý vấn đề một cách tế nhị vì biết rằng đại đa số nguyên đơn là những người dễ bị tổn thương. Thay vì bắt họ ở nhà hoặc nơi làm việc, cảnh sát gọi họ đến trụ sở FCID ở Santa Venera theo lịch hẹn”, một nguồn cảnh sát thân cận với cuộc điều tra nói với Times of Malta.
“Khi đến nơi, họ được thông báo về việc bị bắt và được thông báo về quyền giữ im lặng cũng như quyền liên lạc và có luật sư mà họ lựa chọn có mặt trong quá trình thẩm vấn. Mặc dù về mặt kỹ thuật, họ có thể bị giam giữ tới 48 giờ, nhưng hầu hết họ đều được thả trong vòng một giờ”, nguồn tin cho biết thêm.
Băng nhóm gian lận này đã được tiết lộ bởi Times of Malta cách đây hai tuần. Nó đã phát triển qua nhiều năm, với hàng trăm người đăng ký nhận trợ cấp cho các tình trạng họ không bị ảnh hưởng. Tình trạng “khuyết tật nghiêm trọng” được cho là đã liên quan đến những cơn co giật do động kinh thường xuyên. Các nguồn tin cho biết vụ lừa đảo lần đầu tiên được chú ý khi người ta nhận thấy có 17 trường hợp người nhận trợ cấp do bị động kinh nhưng vẫn có bằng lái xe. Những người bị động kinh thường xuyên không được phép lái xe.
Silvio Grixti bị cáo buộc đã cung cấp cho những người yêu cầu bồi thường một phong bì chứa các tài liệu y tế giả mạo chứng nhận họ mắc một trong các tình trạng đủ điều kiện. Các tài liệu dường như đã được ký bởi một số bác sĩ tư vấn người Malta. Khi được cảnh sát liên hệ, họ cho biết họ thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy những bệnh nhân được đề cập chứ chưa nói đến việc ký vào các tài liệu. Những phong bì này thậm chí còn bao gồm một tuyên bố giả mạo từ Transport Malta cho biết người yêu cầu bồi thường đã giao nộp giấy phép lái xe của họ.
Sau đó, những người yêu cầu bồi thường sẽ xuất hiện trước một ban kiểm tra y tế của chính phủ để được đánh giá tính hợp lệ của từng yêu cầu bồi thường. Những người yêu cầu bồi thường nói với cảnh sát rằng họ được yêu cầu giao phong bì cho ban kiểm tra y tế trong cuộc phỏng vấn nhưng trong một số trường hợp chỉ kéo dài “năm phút”.
Một số người đệ đơn nói với cảnh sát rằng họ đã được giới thiệu đến Grixti bởi phòng chăm sóc khách hàng của Văn phòng Thủ tướng hoặc bởi các trợ lý của các bộ trưởng.
Tuần trước, một thanh tra cảnh sát chứng kiến trong một trong các vụ án tại tòa đã nói rằng “các chứng chỉ y tế đáng ngờ” đã được tìm thấy trên laptop của Grixti.
Times of Malta đã phỏng vấn ba trong số những người nhận trợ cấp trái phép, trong đó có một người đàn ông cho biết một người vận động của Đảng Lao động và một trợ lý của một cựu bộ trưởng đã thúc đẩy anh tham gia vào băng nhóm gian lận này để đổi lấy là phiếu bầu của anh và một khoản tiền thưởng tương đương với một năm trợ cấp. Một đương đơn, người đã bị thẩm vấn bởi cảnh sát tuần trước, cho biết Grixti đã đưa cho cô một phong bì kín và nói cô mang nó đến Văn phòng Đảng Lao động tại Żejtun, nơi cô được thông báo rằng ban kiểm tra y tế sẽ liên hệ với cô. Cô ấy nói với cảnh sát rằng cô không biết phong bì chứa gì và cô không mở nó vì cảm thấy điều đó là thất lễ, khi nó đã được niêm phong bởi Grixti, người cô tin tưởng như bác sĩ gia đình của mình.
(Nguồn: Times of Malta)
